健康行業咨詢網站遼事通健康小程序—納里健康云平臺

　　公司自2015年起，主動規劃醫療安康效勞范疇，鞭策互聯網+形式下的醫療安康云效勞等立異營業的開展，貫徹公司“4＋1”開展計謀（云醫、云藥、云險、云康+立異效勞平臺）。

　　公司自2015年起，主動規劃醫療安康效勞范疇，鞭策互聯網+形式下的醫療安康云效勞等立異營業的開展，貫徹公司“4＋1”開展計謀（云醫、云藥、云險、云康+立異效勞平臺）。面向將來，公司將接納雙輪驅動模子，一是傳統的醫療衛生信息化營業，另外一個是立異的互聯網+醫療安康效勞營業，二輪互為彌補，和諧開展。傳統的醫療衛生信息化營業是根底，公司將經由過程內生式開展和內涵式擴大的方法，連續強化其劣勢；立異的互聯網+醫療安康效勞營業是提拔，公司將經由過程傳統營業宏大的用戶群體和對用戶營業及醫療安康效勞業的深度了解，使傳統營業嚴密跟尾立異營業，聯動開展，完成公司連續、不變、安康的開展。

　　股東對總議案與詳細提案反復投票時，以第一次有用投票為準。如股東先對詳細提案投票表決遼事通安康小法式，再對總議案投票表決，則以已投票表決的詳細提案的表決議見為準，其他未表決的提案以總議案的表決議見為準；如先對總議案投票表決安康行業征詢網站，再對詳細提案投票表決，則以總議案的表決議見為準。

　　陳述期內，新簽條約定單金額同比增加超越25%（上年次要受疫情影響，為公司汗青上初次新簽條約定單金額同比負增加），若與2019年度調解后同口徑數據比擬增加仍超越20%，已顯現改進變革趨向；此中萬萬級項目36個（上年為41個），萬萬級項目數目有所削減但條約定單金額同比增加約16%。萬萬級以上的聰慧病院項目，如復星安康聰慧醫療云平臺、上海岳陽病院全院體系晉級切換、上海同濟病院聰慧病院一體化建立、天津醫科大學總病院信息化晉級及互聯互通項目、祥云縣群眾病院聰慧病院建立等。助力上海250余家醫療機構展開面向便利就診效勞場景的數字化轉型，完成流程再造和聰慧立異。

　　10、觸及融資融券的相干投資者應根據深圳證券買賣所公布的《深圳證券買賣所上市公司股東大會收集投票施行細則（2020年訂正）》的有關劃定施行。

　　陳述期內，公司完成停業支出275,020.21萬元，同比增加21.34%；歸屬于上市公司股東的凈利潤37,817.41萬元，同比降落22.99%；歸屬于上市公司股東的扣除十分常性損益的凈利潤21,190.32萬元，同比降落43.20%。2021年度，公司醫療衛生信息化營業支出（占停業支出的比重為84.04%，上年同期為93.27%）同比增加9.33%，此中：中心產物軟件販賣及手藝效勞營業支出（合計占停業支出的比重為67.88%，上年同期為73.18%）同比增加12.55%；硬件販賣營業支出（占停業支出的比重為16.16%，上年同期為20.09%）同比降落2.40%。互聯網醫療安康營業支出（占停業支出的比重為15.95%，上年同期為6.64%）同比增加191.61%。

　　茲拜托師長教師/密斯代表本單元（自己）列席衛寧安康科技團體股分有限公司 2021年度 股東大會。受托人有權按照本受權拜托書的唆使對本次股東大會審議的事項停止投票表決，并代為簽訂本次股東大會需求簽訂的相干文件。

　　（3）異地股東可接納信函或電子郵件方法注銷，信函或電子郵件須在2022年5月23日16:30前投遞或發送大公司董事會辦公室方為有用。如經由過程信函方法注銷，請寄至：上海市靜安區壽陽路99弄9號衛寧安康大廈15樓董事會辦公室，郵編200072；信封請說明“股東大會”字樣。如經由過程電子郵件方法注銷，請將注銷質料發送至郵箱（。

　　停止陳述期末，RiNGNEX平臺已獲得了妥當的開展和增加，今朝已與人保、太保、泰康、眾安等50余家商保機構展開協作，籠蓋了16省300余座都會，接入超越200家醫療機構和8萬余家藥房。經由過程與生態協作同伴在專病專科、長途會診、信息寧靜等多個營業范疇的計謀協作，RiNGNEX的專科效勞才能獲得了明顯提拔，打造了“互聯網+專病+保險+區塊鏈”的立異效勞場景，不竭豐碩生態同伴的效勞內容，鞭策其智能化建立，并完成其流量和營業量的增加。

　　2、表露狀況：上述議案曾經公司2022年4月21日召開的第五屆董事會第十七次集會、第五屆監事會第十七次集會審議經由過程，詳細內容詳見公司于2022年4月23日表露在巨潮資訊網（ ）的相干通告或文件。

　　本公司及董事會部分成員包管信息表露的內容實在、精確、完好，沒有虛偽紀錄、誤導性陳說或嚴重漏掉。

　　2021年，納里安康平臺已完成免費在線余萬次，完成免費在線查驗查抄與安康辦理效勞定單170余萬次（客歲新增）；因各地政策身分，未完成免費的在線余萬單。

　　（4）鑒于今朝新冠疫情防疫事情仍然嚴重，為避免疫情分散和庇護投資者安康，公司建議股東優先經由過程收集投票方法到場本次股東大會。參與現場股東大會的股東或股東代辦署理人，屆時請按照上海市最新的防疫政策供給相干證實。

　　衛寧安康科技團體股分有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第十七次集會審議經由過程了《關于提請召開公司2021年度股東大會的議案》，決議于2022年5月25日（禮拜三）下戰書14:30召開2021年年度股東大會。現將有關狀況告訴以下：

　　3、集會召開的正當、合規性：公司第五屆董事會第十七次集會審議經由過程了《關于提請召開公司2021年度股東大會的議案》。本次股東大會合會的召開契合有關法令、行政法例、部分規章、標準性文件和《公司章程》等劃定。

　　“云醫”納里安康是以實體醫療機構為主體的數字安康醫療效勞平臺，旨在為醫療機構打造線上線下一體化、院內院外相分離，醫事、藥事、付出、保險等財產交融開展的醫療安康生態同盟。

　　沄鑰科技努力于構建同享、雙贏的安康重生態，進而提拔醫療安康效勞的可及性、可承擔性。經由過程數字化處理計劃及RiNGNEX “醫藥健險結合運營”SaaS平臺，沄鑰科技買通院內到院外醫、藥、健遼事通安康小法式、險運營系統；完成醫療機構、藥品企業、批發藥房、貿易保險、安康辦理效勞的全代價鏈接；連續提拔優良的醫療效勞、藥品效勞的輸出才能；在賦能生態協作同伴的同時，亦為億萬家庭供給了全方位的安康福利效勞。

　　沄鑰科技業已計謀聚焦于門診彌補險和住院彌補險范疇，并以此為驅動，片面發掘和整合保險、醫療、藥品等范疇的生態資本。經由過程對接醫療機構和保險公司等生態同伴，促進主動理算、智能風控、直付直賠、安康辦理、數字營銷等效勞，從而機關“醫藥健險”的生態運營閉環，打造產物的效勞壁壘，以立異性的產物賦能生態協作同伴降本增效，提拔患者觸達和承擔醫療安康效勞的才能。

　　1、在“贊成”、“阻擋”、“棄權”當選擇一項打“√”，三個挑選項都不打“√”視為棄權，同時在兩個挑選項中打“√”按廢票處置。

　　公司股東只能挑選現場投票、收集投票中的一種表決方法，如統一股東賬戶經由過程以上兩種方法反復表決的，以第一次投票表決成果為準。收集投票包羅證券買賣體系和互聯網體系兩種收集投票方法，統一股分只能挑選此中一種收集投票方法。

　　陳述期內，公司連續穩固和增強手藝立異，環繞公司開展計謀訂定《衛寧安康產物家屬三年開展計劃動作綱領(2021-2023)》。綱領明白提出將來三年的產物開展目的、計劃及動作途徑，并提出五大次要使命：夯實根底、協同開展，打造數字中臺1.0；常識驅動、手藝立異，賦能聰慧病院3.0；深化使用、融匯數據，重構聰慧衛生4.0；整合伙本、聚焦業態，構成互聯網+醫療安康3.0；開放共建、營建情況，構建衛寧生態云1.0。

　　1、互聯網投票體系開端投票的工夫為2022年5月25日（現場集會召開當日），9:15-15:00。

　　本陳述期管帳師事件所變動狀況：公司今年度管帳師事件所由變動加容誠管帳師事件所（特別一般合股）。

　　2、股東經由過程互聯網投票體系停止收集投票，需根據《深圳證券買賣所投資者收集效勞身份認證營業指引（2016年訂正）》的劃定打點身份認證，獲得“厚交所數字證書”或“厚交所投資者效勞暗碼”。詳細的身份認證流程可登錄互聯網投票體系劃定規矩指引欄目查閱。

　　依托數字力氣，助力醫療行業高質量開展，相干細分范疇立異拓進。助力申康市級病院構建醫療質量評價和增進系統，數字化賦能專科才能評價。進一步擴展縣域醫共體市場，中標蒙自市嚴密型醫共體、蘭坪縣嚴密型醫共體、欒川縣嚴密型醫共體等萬萬級項目。助力云南蒙自市群眾病院聰慧病院建立及全市下層才能提拔，打造西南地域嚴密型醫共體整合效勞形式榜樣。助力四川省群眾病院血汗管專科同盟建立，促進血汗管專科全病程辦理信息化支持系統。中標新疆自治區病院品級評審信息化效勞項目，支持全疆公立病院品級評審及促建事情。新手藝立異范疇，衛寧安康“5G+長途超聲診斷及超高清會診體系”當選工信部、國度衛健委宣布的5G+醫療安康使用試點項目。同一付出方面，衛寧互聯網新增籠蓋醫療機構400余家，新增買賣筆數1.8多億筆，新增買賣金額約480億元，同比增加超越40%。

　　②經由過程深圳證券買賣所互聯網投票體系投票的詳細工夫為：2022年5月25日9:15-15:00。

　　公司經本次董事會審議經由過程的一般股利潤分派預案為：以施行權益分撥股權注銷日的總股本為基數，向部分股東每10股派發明金盈余0.20元（含稅），送紅股0股（含稅），以本錢公積金向部分股東每10股轉增0股。

　　（2）收集投票：本次股東大會將經由過程深圳證券買賣所買賣體系和互聯網投票體系向公司股東供給收集情勢的投票平臺，公司股東可 以在上述收集投票工夫內經由過程深圳證券買賣所買賣體系或互聯網投票體系利用表決權遼事通安康小法式。

　　2021年，WiNEX系列產物連續迭新，落地托付不竭促進，公司進一步構建完美的醫療數字化產物系統安康行業征詢網站，為將來醫療機構片面數字化夯實根底。停止陳述期末，WiNEX產物已在天下220余家病院落地，籠蓋25個省分，統籌多范例醫療機構。此中，助力天津市海河病院WiNEX體系勝利上線，上線范疇觸及醫療、照顧護士、查驗、影象、體檢、病案辦理、醫務辦理、質量辦理、財政辦理等多部分營業，成為天下首家上線WiNEX大臨床產物的病院，是公立病院數字化轉型歷程中一座新的里程碑。上海市浦東新區浦南病院上線天，即完成包羅WiNEX門診大夫站在內的13其中心體系片面上線，成為WiNEX快速切換體系的勝利規范。別的，WiNEX作為信創產物，對峙自立立異，在2021華為鯤鵬使用立異大賽上榮獲上海賽區金獎、天下總決賽銀獎。

　　陳述期內，連續開辟WiNEX產物家屬、聰慧病院、聰慧衛生及互聯網+醫療安康等產物，研發投入共54,906.43萬元，占停業支出的19.96% 。2021年，公司及子公司新申請專利90項（此中，創造專利58項）。停止陳述期末，公司及子公司累計得到受權專利49項（此中，創造專利13項）。

　　3、拜托人對統一審議事項不得有兩項或多項唆使。如拜托人對某一審議事項的表決議見未作詳細唆使或對統一審議事項有兩項或多項唆使的，受托人是/否（請挑選）能夠根據本人的定見表決。

　　2021年，公司憑仗綜合影響力和中心合作力入圍2021年度醫療安康信息化企業影響力榜單的局部8個榜單（唯逐個家）；憑仗杰出的質量辦理、手藝研發才能、行業市場籠蓋及品牌影響力等綜合氣力，榮獲第二屆浦東新區當局質量獎（排名第一）；入圍由上海市企業結合會、上海市企業家協會和束縛日報社結合主理的“2021上海新興財產企業100強”；躋身由上海報業團體、界面消息主理的“2021在線強”。別的，繼上年“衛寧安康病院營業信息化處理計劃WiNEX”榮獲首屆“鼎信杯”優良處理計劃獎項，是病院信息化范疇獨一獲獎產物以后，今年“衛寧WinCloud醫療云軟件”榮獲第二屆“鼎信杯”信創大賽“醫療衛生范疇信息手藝使用立異優良產物獎”；沄鑰科技在“2021第五屆亞太地域安康保險國際峰會”斬獲“安康保險出色平臺立異獎”。

　　3、出格決定事項：第6、7項議案屬于出格決定事項，需經過列席股東大會的股東所持有表決權的三分之二以上表決經由過程前方可施行。

　　按照中證鵬元資信評價股分有限公司于2021年6月15日出具的《2021年衛寧安康科技團體股分有限公司創業板向不特定工具刊行可轉換公司債券2021年跟蹤評級陳述》，主體持久信譽品級為AA，債券信譽品級為AA，評級瞻望為不變。

　　“云藥”，2021年7月，鑰世圈改名為“衛寧沄鑰科技（上海）有限公司”（詳見公司2021-077號通告），進一步建立其第三方“醫藥健險”生態運營商的定位。

　　今年度陳述擇要來自年度陳述全文，為片面理解本公司的運營功效、財政情況及將來開展計劃，投資者該當到證監會指定媒體認真瀏覽年度陳述全文。

　　衛寧安康科技團體股分有限公司2022年第一季度陳述于2022年4月23日在中國證監會指定的創業板信息表露網站上表露，請投資者留意查閱。

　　“云險”次要定位為商保公司及醫保部分供給保險智能風控和數據+AI效勞的上海金仕達衛寧軟件科技有限公司為次要代表，2021年度營業偏重環繞省級醫保信息平臺項目停止睜開，同時，在國度醫保局信息平臺建立項目已完成驗收的根底上，主動輔佐國度醫保局到場基金羈系事情的團體展開和立異理論，別的，公司多個貿易安康險核保核賠等立異營業落地，新的貿易形式及紅利形式獲得進一步的考證。停止2021年底，衛寧科技已累計中標/承建21個省平臺項目，間接中標17個省級醫療保證信息平臺項目，此中2021年新增中標12個，別離是天津、四川、甘肅安康行業征詢網站、西藏、新疆消費建立兵團、云南、上海、江蘇、遼寧、內蒙古、山東和河南項目。

　　（1）法人股東應由法定代表人或法定代表人拜托的代辦署理人列席集會。法定代表人列席集會的，應持證券賬戶卡、加蓋公章的停業執照復印件、法定代表人證實書及身份證打點注銷手續；法定代表人拜托代辦署理人列席集會的，代辦署理人應持代辦署理人自己身份證、加蓋公章的停業執照復印件、法定代表人出具的受權拜托書、法定代表人證實、法人股東證券賬戶卡打點注銷手續；

　　本公司及董事會部分成員包管信息表露的內容實在、精確、完好，沒有虛偽紀錄、誤導性陳說或嚴重漏掉。

　　陳述期內，販賣商品、供給勞務收到的現金約25.19億元安康行業征詢網站，同比增加約26%（若扣除并表子公司沄鑰科技帶來的今年收款影響約3.73億元和上年收款影響約0.41億元，則同比增加約10%）；整體毛利率為46.35%，較上年削減7.73%，次要是并表子公司沄鑰科技營業毛利率較低招致，扣除該營業后的毛利率為51.43%，較上年略有低落，未發作大幅變革。

　　公司自建立以來不斷集研發、販賣和手藝效勞為一體，為客戶供給“一體化”的處理計劃遼事通安康小法式，努力于供給醫療安康衛生信息化處理計劃，不竭提拔人們的就診體驗和安康程度。經由過程連續的手藝立異，自立研發順應差別使用處景的產物與處理計劃，營業籠蓋聰慧病院、地區衛生、下層衛生、大眾衛生、醫療保險、安康效勞等范疇，是中國醫療安康信息行業具有合作力的團體產物、處理計劃與效勞供給商。

　　陳述期內，公司辦理層一方面持續自動主動應對疫情給市場和運營帶來的影響，同時主動捉住行業和市場時機，在當真做好員工寧靜防護的同時，盡力保證向客戶供給實時、連續、可行的優良效勞，確保事情不竭檔，完成各種營業的一般展開。

　　（2）天然人股東應持自己身份證、證券賬戶卡打點注銷手續；天然人股東拜托代辦署理人的，應持代辦署理人身份證、受權拜托書、拜托人證券賬戶卡、拜托人身份證打點注銷手續；

　　注：（1）衛寧持股比例指衛寧安康及其控股子公司合計持股比例；（2）沄鑰科技于2021年6月30日起持股比例由42.17%變成45.70%；（3）為優化營業辦理，自2021年年度陳述起，衛寧互聯網營業調解至醫療衛生信息化行業表露。

　　（1）在股權注銷日持有公司股分的一般股股東（含表決權規復的優先股股東）或其代辦署理人。于股權注銷日2022年5月18日下戰書收市時在中國證券注銷結算有限義務公司深圳分公司注銷在冊的公司部分一般股股東（含表決權規復的優先股股東）均有權列席股東大會，并能夠以書面情勢拜托代辦署理人列席會媾和參與表決，該股東代辦署理人沒必要是本公司股東；

　　別的，疫情常態化下，衛寧安康供給順應差別使用處景的疫情防控產物與處理計劃，助力構建嚴重疫情防控系統。助力構建寧夏疫情防控系統，助力核酸采樣篩查，筑牢疫情防控“防火墻”，并屢次全程保證寧夏回族自治區大范疇核酸檢測事情。助力鄂州新冠疫苗接種，建立疫苗預定接種挪動端，面向辦理機構及時把握地區內疫苗接種靜態，共筑全民免疫屏蔽。

　　2、注銷工夫：本次股東大會現場注銷工夫為2022年5月23日（上午9:30-11:30，下戰書13:30-16:30）；采失信函或電子郵件方法注銷的須在2022年5月23日16:30之前投遞或發送郵件到公司。

　　本公司及董事會部分成員包管信息表露內容的實在、精確、完好，沒有虛偽紀錄、誤導性陳說或嚴重漏掉。

　　4、為尊敬中小投資者長處，進步中小投資者對公司股東大會決定的到場度，公司將對中小股東的投票表決狀況零丁統計，并將按照計票成果停止公然表露。（中小股東是指除上市公司董事、監事、初級辦理職員和零丁大概合計持有公司5%以上股分的股東之外的其他股東）。

　　陳述期內，公司次要營業未發作嚴重變革，各種產物詳細功績狀況詳見2021年年度陳述全文“第三節 辦理層會商與闡發”中“4、主停業務闡發”。

　　陳述期內，納里安康平臺供給互聯網醫療使用效勞的醫療機構累計達7,400余家，注冊用戶近4,000萬人，效勞人次打破3億，日HTTP最高懇求數2.6億次。納里安康在持續做好實體醫療機構“數字新基建”的同時，主動探究互聯網病院從建立到運營的改變，經由過程毗連病院、大夫、患者和第三方安康財產，完成從診療到安康辦理效勞的業態延長。

　　衛寧安康科技團體股分有限公司2021年度陳述及擇要于2022年4月23日在中國證監會指定的創業板信息表露網站上表露，請投資者留意查閱。

　　在本次股東大會上，股東能夠經由過程深圳證券買賣所買賣體系和互聯網投票體系（）參與投票，收集投票的詳細操縱流程見附件1。