誘騙受害人投資虛擬貨幣

　　經(jīng)過一個多月連續(xù)奮戰(zhàn)，山西省太原市公安局迎澤分局近日成功破獲山西省首例區(qū)塊鏈虛擬貨幣網(wǎng)絡詐騙案，抓獲嫌疑人72名，搗毀作案窩點4個，涉案金額3000多萬元。

　　2019年10月29日，迎澤分局打擊電信網(wǎng)絡詐騙犯罪合成作戰(zhàn)專班接到喬某報警，稱其被陌生人以推薦股票的名義添加為微信好友，并拉入相關(guān)微信群，其間被引導在“云幣平臺”上投資，投入資金30萬元，僅一天時間便被強行平倉。后平臺客服引導其加大投入資金以挽回損失，因感覺自己被騙，遂向迎澤分局報案。

　　之后，喬某將立案告知書拍照發(fā)送給“云幣平臺”客服后，客服要求報警人撤案，并返還損失金額11萬余元。獲悉此情況后，民警察覺到所謂的“云幣平臺”可能是網(wǎng)絡電信詐騙犯罪平臺，遂成立專案組展開偵查。

　　專案組發(fā)現(xiàn)，該平臺賬戶中有6萬余元打入了北京某網(wǎng)絡科技公司賬戶。經(jīng)查，該網(wǎng)絡公司為正規(guī)軟件開發(fā)公司，2019年6月與名為“錢輝”的男子簽署了關(guān)于“區(qū)塊鏈云幣虛擬貨幣交易平臺”的軟件買賣協(xié)議。

　　然而，該平臺的使用人并未存儲虛擬貨幣比特幣，也并未按照軟件要求接入第三方交易平臺，且該平臺資金轉(zhuǎn)入賬戶為個人賬戶。

　　隨著調(diào)查進一步深入，警方查明被該平臺強制平倉的受害人達300多名，遍布全國多個省市，涉案金額3000多萬元。由此，警方斷定“云幣平臺”為虛假交易平臺。

　　圍繞對軟件買受人“錢輝”的調(diào)查，警方發(fā)現(xiàn)該平臺設有資金審核部、直播間、話術(shù)部，涉案人員眾多。犯罪嫌疑人張某輝、辛某磊，分別負責直播間、話術(shù)部和資金審核部。至此，一個公司化運營，鏈條完整的網(wǎng)絡詐騙集團浮出水面。

　　根據(jù)前期調(diào)查，專案組迅速確立了以人落窩點、全鏈條打擊的工作思路。專案組派出兩路偵查員，分別前往河南等地進行偵查，經(jīng)民警大量摸排走訪，基本確定了嫌疑人藏匿的窩點。

　　由于此案涉案人數(shù)眾多、抓捕難度大，專案組從警力調(diào)配、抓捕時機、人員證據(jù)對應固定、審訊計劃等多個方面進行了周密安排。最終，在河南等地同時展開抓捕行動，將相關(guān)犯罪嫌疑人一網(wǎng)打盡。

　　經(jīng)查，2019年6月，犯罪嫌疑人辛某磊伙同張某輝購買了“區(qū)塊鏈虛擬貨幣云幣交易平臺”，先后組織張某沙、吳某泰等人成立資金審核部、話術(shù)引流部，大量招聘員工，以免費推薦優(yōu)勢股票、跟著“老師”炒股穩(wěn)賺不賠為誘餌，利用微信誘騙受害人添加好友并投資。

　　同時，該團伙設立直播間，并在微信群內(nèi)扮演“資深老師”“普通股民”。“資深老師”發(fā)布股票走勢，“普通股民”則負責吹捧，誘騙受害人相信所謂“資深老師”，隨后唱衰股市，謊稱區(qū)塊鏈虛擬貨幣交易行情看漲，引導受害人進入其搭建好的“云幣平臺”。在沒有接入任何交易平臺的情況下，誘導受害人按照所謂“資深老師”的“帶單”進行虛假交易。受害人轉(zhuǎn)入該平臺賬戶的資金，均第一時間被其團伙成員層層轉(zhuǎn)賬并取現(xiàn)。

　　隨后，犯罪嫌疑人以加30倍的虛假杠桿，加大受害人購入的虛擬貨幣的跌幅風險，并篡改虛擬貨幣交易走勢圖，直至將受害人在平臺內(nèi)投資的錢款強行平倉，讓受害人誤以為是虛擬貨幣行情導致虧損，進而掩蓋其騙取他人財物的犯罪事實。

　　2019年12月21日，迎澤公安分局派出57名增援警力，與25名專案組民警匯合后，將72名犯罪嫌疑人成功押解回太原。目前，案件正在進一步辦理中。

法制日報記者 馬超 王志堂 通訊員 楊宇雨