中國銀行霍爾果斯支行違法遭罰 外匯現(xiàn)鈔收匯未審核

　　北京9月19日訊 國家外匯管理局近日公布的行政處罰決定書（伊匯檢罰〔2019〕5號）顯示，中國銀行股份有限公司霍爾果斯市支行未履行審核職責(zé)辦理貨物貿(mào)易項下外匯現(xiàn)鈔收匯。依據(jù)《中華人民共和國外匯管理條例》第四十七條，國家外匯管理局伊犁哈薩克自治州中心支局對其罰款50萬元人民幣。

　　《中華人民共和國外匯管理條例》第四十七條規(guī)定：金融機構(gòu)有下列情形之一的，由外匯管理機關(guān)責(zé)令限期改正，沒收違法所得，并處20萬元以上100萬元以下的罰款；情節(jié)嚴重或者逾期不改正的，由外匯管理機關(guān)責(zé)令停止經(jīng)營相關(guān)業(yè)務(wù)：

　　（一）辦理經(jīng)常項目資金收付，未對交易單證的真實性及其與外匯收支的一致性進行合理審查的；

　　（二）違反規(guī)定辦理資本項目資金收付的；

　　（三）違反規(guī)定辦理結(jié)匯、售匯業(yè)務(wù)的；

　　（四）違反外匯業(yè)務(wù)綜合頭寸管理的；

　　（五）違反外匯市場交易管理的。

　　以下為行政處罰原文：